Kỹ thuật AI mới phát hiện rửa tiền qua tiền điện tử trên blockchain Bitcoin

- Elliptic, một công ty Anh chuyên về pháp y tiền điện tử, đã tạo ra một phương pháp mới sử dụng AI để phát hiện rửa tiền trên blockchain Bitcoin.
- Bằng cách áp dụng học máy vào dữ liệu giao dịch, Elliptic đã xác định được các khoản tiền từ tội phạm gửi đến sàn giao dịch tiền điện tử, các mẫu rửa tiền mới và các tác nhân bất hợp pháp trước đây chưa được biết đến.
- Như các hệ thống giao dịch phi tập trung và (giả) ẩn danh, blockchain rất hấp dẫn đối với những kẻ rửa tiền. Tuy nhiên, blockchain cũng rất thích hợp cho phân tích AI.
- Bằng cách quét sổ cái giao dịch và dữ liệu về ví, học máy có thể phát hiện dấu hiệu của các khoản thanh toán bất hợp pháp và tội phạm đứng sau chúng.
- Nghiên cứu mới cho thấy kỹ thuật này cũng có thể được các cơ quan thực thi pháp luật sử dụng để xác định các dịch vụ và tác nhân bất hợp pháp mới sử dụng tiền điện tử.
- Tiền điện tử có thể dễ phát hiện tội phạm tài chính dựa trên AI hơn so với các tài sản tài chính truyền thống.
- Elliptic đã khám phá các khả năng này trong nhiều năm và phát triển một mô hình học máy vào năm 2019 để tìm các giao dịch Bitcoin được thực hiện bởi các tác nhân bất hợp pháp.
- Nghiên cứu mới cập nhật các kỹ thuật và áp dụng chúng cho một tập dữ liệu khổng lồ, chứa hơn 200 triệu giao dịch.

📌 Elliptic đã phát triển một kỹ thuật AI mới để phát hiện rửa tiền qua tiền điện tử trên blockchain Bitcoin. Phương pháp này đã xác định được các giao dịch bất hợp pháp, mẫu rửa tiền mới và tác nhân chưa được biết đến từ một tập dữ liệu hơn 200 triệu giao dịch. Kỹ thuật này hứa hẹn sẽ hỗ trợ đắc lực cho các tổ chức tài chính, doanh nghiệp tiền điện tử và cơ quan thực thi pháp luật trong cuộc chiến chống rửa tiền.

Citations:
[1] https://thenextweb.com/news/ai-detects-money-laundering-through-cryptocurrencies-on-bitcoin-blockchain